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CHILE: «Fraude tributario más grande de la historia»: amplían detención de 28 de los empresarios formalizados

CHILE:

El resto de los imputados por el megafraude quedaron en libertad pero citados al tribunal.

El Juzgado de Garantía de Santiago determinó ampliar la detención de 28 de los 55 empresarios detenidos por el denominado «Fraude tributario más grande de la historia» de Chile, por un monto superior a los 240 mil millones de pesos.

TOMADA DE:https://www.24horas.cl/

Los sujetos son aquellos por quienes el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva.

El tribunal además dejó apercibidos a los otros 27 imputados, es decir, quedaron en libertad pero apercibidos y citados para este lunes al tribunal.

Desde la Fiscalía Metropolitana Occidente explicaron que la audiencia continuará el lunes 18 de diciembre a las 8.30 en el mismo Tribunal.

OPERACIÓN TRIBUTOS
La Operación Tributo es un trabajo de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) en la que se detuvo a 55 personas en distintas partes del país por emitir cerca de 100 mil facturas falsas por un perjuicio fiscal cercano a los 240 mil millones.

La investigación fue encabezada por el fiscal Eduardo Baeza, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, co

Durante la audiencia se formalizó a la mayoría de los detenidos por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos, declaración maliciosamente falsa en la exportación.

El subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marcelo Freyhoffer, detalló que el modus operandi de los empresarios se basa en la «creación de empresas con el solo objeto de defraudar al fisco, emitiendo boletas falsas y que son utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos».

LOS 55 EMPRESARIOS DETENIDOS
La nómina es la siguiente:

Olga Paz Barraza Quezada
Francisco Javier Ampuero Meza
Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
Ximena Tavitxa Jiménez Farías
Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
Robert Marlon Mondaca Gómez
Joaquín Andrés Alegría Tapia
Luis Enrique Gacitúa Retamal
Felipe Andrés Pavez Canessa
Brayan Richard Plaza Vieira
Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
Thomas Gottlieb Posch Figueroa
Alejandra Daniela Fuentes San Martín
Alejandro Andrés Casanova Pincheira
Luis Enrique Veloso Muñoz
José Alfredo Rivas Cuevas
Claudio Andrés Caraves Lyng
Galvarino Manuel Corral Abaca
Cristian Alfredo Cifuentes Jara
Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
Nuvia Makarena Luna Fernández
Gonzalo Andrés López Barrios
Felipe Ignacio Posch Figueroa
José Antonio Pavez Campaña
Danilo Cristian Tarque Vega
Eduardo Alejandro Toro Guerrero
Matías Ignacio Veloso Contreras
Rubén Richard del Rosario Plaza Tirado
Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
Cecilia de Lourdes Ampuero Meza
Oscar Leonardo Larenas Guzmán
Cecilia Mónica Leyton Guerrero
Deborah Gisela Belcastro Sáez
Yessenia Romanet López Barrios
Christian Hernán Barriga Barriga
Emilio Leonardo Smok Issa
José Antonio Pavez Canessa
Andrés Esteban Galaz Rojas
Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
Gladys Ximena Farías Ramírez
Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
Matías Ignacio Chamorro Luna
Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
Sally Andrea Franco Aguilera
Dayan Nadine Plaza Vieira
Jorge Andrés Baier Dattoli
María Elena Canessa Bustos
Carla Francisca Ballesteros González
Lucciano Vanella Muñoz
Jorge Andrés Cuello Leyton
Víctor Eduardo Vidal Villa
Sergio Fernando Concha Ríos
Valeska Alejandra Luna Fernández
Judith Estefani Román Astete

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