Más de 20 celulares, cuadernos contables y dispositivos token para realizar transacciones con criptomonedas fueron incautados durante el allanamiento a la vivienda en Barranquilla donde fue capturado Nassim Orfale Vasquez, requerido en extradición por Estadis Unidos. Fotos: Ejército.
La investigación sostiene que habría movilizado millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018. Los agentes sospechan que al parecer integra la red ilegal de Alex Saab.
Una lujosa casa en Barranquilla fue el lugar donde las autoridades ubicaron a Nassim Orfale Vásquez, un ciudadano colombiano requerido por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Según la investigación estadounidense, el hombre habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con criptomonedas desde 2018.
Su captura hizo parte de una operación coordinada entre la Fiscalía y autoridades de Estados Unidos contra personas requeridas en extradición por los delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
Fuentes cercanos al caso indicaron que, al parecer, esta persona estaría relacionada con Alex Saab, el famoso lavador de dinero del régimen chavista, quien está en poder de la justicia estadounidense.
Se presume también que es primo Faisal Cure Orfale, un empresario y contratista de la Costa Caribe, señalado por la excongresista Aida Merlano (condenada por corrupción electoral) de participar, supuestamente, en un entramado de financiación ilegal de campañas políticas.
El caso de Orfale Vásquez tiene un componente particular: las monedas virtuales habrían sido uno de los mecanismos empleados para mover recursos de origen ilícito y tratar de darles apariencia de legalidad.
La investigación, adelantada con apoyo de agencias estadounidenses, busca establecer cómo se habrían realizado esas transacciones y cuál habría sido el papel del colombiano en la estructura investigada.
Con los elementos recopilados durante el proceso, los investigadores lograron establecer el lugar donde se encontraba el hombre en Barranquilla.
Hasta allí llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía para realizar una diligencia de registro y allanamiento.
En el inmueble, según la información divulgada por las autoridades, fueron encontrados más de 20 teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones contables y dispositivos de autenticación para realizar operaciones con criptomonedas, conocidos como tokens.
