De acuerdo con la investigación, Zuluaga trabajaría para una red liderada por un heredero de la prestigiosa marca Cartier.
JUSTICIA
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dio un concepto favorable para la extradición a Estados Unidos de Leonardo Jesús Zuluaga Duque, alias ‘Rey’.
Zualuaga es investigado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en un esquema de lavado de activos con criptomonedas.
Según la investigación, las obligaciones de Zuluaga Duque dentro del concierto de lavado de dinero incluían, entre otras cosas, la compra de criptomonedas que representaban los ingresos del tráfico de drogas.
«ZULUAGA DUQUE coordinaba, desde al menos el mes de mayo de 2023 hasta al menos noviembre de 2023, con sus coconspiradores en la red de lavado de dinero para enviar criptomonedas a los Estados Unidos donde sus coconspiradores las convertían en moneda fiduciaria y las retornaban mediante transferencias electrónicas de los Estados Unidos a Colombia usando empresas fantasma en los Estados Unidos y Colombia”, se lee en la investigación.
Además, de acuerdo con la investigación, Zuluaga trabajaría para una red liderada por un heredero de la prestigiosa marca Cartier conocido como Maximilien de Hoop Cartier, alias “Maximiliano de Hoop Cartier” o “Max Cartier”.
“En el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, MAXIMILIEN DE HOOP CARTIER, alias “Maximiliano de Hoop Cartier”, alias “Max Cartier”, LEONARDO DE JESÚS ZULUAGA DUQUE, alias “Rey”, ÉRICA MILENA LÓPEZ ORTIZ y FELIPE ESTRADA ECHEVERRY, alias “Pepe”, los acusados y otros conocidos y desconocidos, voluntariamente y a sabiendas, se juntaron, concertaron, se unieron y acordaron juntos y entre sí para cometer lavado de dinero», se lee en la acusación.